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2025年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 |
溝通重點 |
獨董意見 |
2025年12月26日
董事會會前會 |
1.2025年11月~12月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2025年11月7日
審計委員會 |
1.2025年8月~10月內部稽核業務報告
2.2026年度稽核計劃
3.2026年稽核人員名冊及職務代理人
4.修訂內部控制制度及內部稽核實施細則 |
無意見 |
2025年8月1日
審計委員會 |
1.2025年6月~7月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2025年6月13日
董事會會前會 |
1.2025年5月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2025年5月5日
審計委員會 |
1.2025年3月~4月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2025年3月6日
審計委員會 |
1.2025年1月~2月內部稽核業務報告
2.2024年度「內部控制制度聲明書」 |
無意見 | |
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