薪資報酬委員會 (第六屆任期:2025.06.13~2028.05.28)
敦吉科技於二○一一年十二月設置薪資報酬委員會，成員由董事會決議委任之，包含本公司之獨立董事及其他董事會決議委任之委員總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。委員會主要職權如下：
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
u第五屆出席情形：
截至2025年3月6日止，2025年度第五屆薪資報酬委員會開會1次，委員出席情形如下：
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獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
備註 |
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賴文獻 |
1 |
1 |
0 |
本公司已於114.05.29完成董事全面改選，第五屆薪酬會成員任期隨即屆滿卸任。 |
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葉 森 |
1 |
1 |
0 |
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蔡養正 |
1 |
1 |
0 |
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賴英哲 |
1 |
1 |
0 |
u第六屆出席情形：
2025年度第六屆薪資報酬委員會開會0次，委員出席情形如下：
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獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
備註 |
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賴英哲 |
0 |
0 |
0 |
本公司已於114.06.13經董事會決議通過第六屆薪酬會成員之委任。 |
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黃韻如 |
0 |
0 |
0 |
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鄭素貞 |
0 |
0 |
0 |
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劉定國 |
0 |
0 |
0 |
u開會資訊：
本公司薪資報酬委員會最近一年開會資訊如下：
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會議日期 |
議案內容 |
薪資報酬委員會決議 |
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2024.08.01 |
1. 本公司民國112年度董事酬勞金額分配案
2. 本公司民國112年度經理人員工酬勞金額分配案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
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2024.12.30 |
1. 本公司經理人民國113年度年終獎金發放案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
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2025.03.06 |
1. 覆核評估董事長及董事酬勞案
2. 本公司經理人薪酬政策、制度審查案
3. 審議本公司民國113年度董事及員工酬勞分派案
4. 審議本公司民國113年度董事酬金案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
u委員會成員簡介
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獨立董事姓名 |
審計委員會 |
薪酬委員會 |
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賴英哲 |
ü
(主席) |
ü
(主席) |
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黃韻如 |
ü |
ü |
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鄭素貞 |
ü |
ü |
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劉定國 |
ü |
ü |
